DNT LEGAL · Чернетка для першої розмови
Фінмоніторинг: що робити, коли банк обмежив операції ТОВ або ФОП

Матеріали для перевірки
• Повідомлення банку з номером звернення та переліком питань
• Виписка за операціями, про які запитує банк
• Договір, замовлення та докази фактичного виконання
• Документи про отримання грошей або джерело фінансування

Що сталося і коли?

Запитання для обговорення: Обмежено одну конкретну операцію чи видаткові операції за рахунком і на якій підставі?

Яку відповідь я хочу отримати?

Що обговорити до початку роботи
Пояснення, у якому кожен платіж можна зіставити з договором, виконанням і джерелом грошей.
Ціна першої консультації, обсяг наступної роботи, строк, окремі витрати.

Це приватні нотатки. Для передання компанії скористайтеся формою заявки на сайті.